Unsere Regeln gegen Geldwäscherei

Diese Seite erklärt, wie Infinity Casino Geldwäscherei verhindert, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür brauchen. Wir halten die Vorgaben unserer Lizenz in Curaçao konsequent ein, und das betrifft Sie als Spielerin oder Spieler direkt: Ohne abgeschlossene Verifizierung zahlen wir keine Beträge aus.

Unser Bekenntnis zur Geldwäschereiprävention

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz OGL/2023/174/0090 der Glücksspielbehörde von Curaçao und unterstellen uns den dort geltenden Gesetzen und Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Diese Vorgaben schreiben uns ein dreistufiges System vor: Wir kennen unsere Kunden, wir überwachen deren Transaktionen, und wir melden verdächtige Vorgänge den zuständigen Behörden.

Für Sie bedeutet das einen klaren Rahmen. Kriminelle Guthaben haben auf unserer Plattform keinen Platz, und genau deshalb fragen wir Identität und bei Bedarf die Herkunft der Mittel ab. Wir arbeiten hierbei mit externen Dienstleistern für Alters und Identitätsprüfungen zusammen und prüfen neue Konten gegen internationale Sanktionslisten, bevor die erste Einzahlung möglich ist.

Unser Geldwäschereibeauftragter und sein Team prüfen interne Meldungen unabhängig vom Spielbetrieb. Verdachtsfälle leiten wir gemäss den gesetzlichen Meldepflichten weiter, auch ohne dass Sie davon erfahren.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung läuft in drei Stufen. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre angegebenen Personalien gegen öffentliche Register und Sanktionslisten. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identifizierung, denn die Lizenz schreibt vor, dass Gelder nur an verifizierte Personen fliessen. Ab bestimmten Einzahlungsvolumen fordern wir zusätzlich einen Nachweis zur Herkunft Ihrer Mittel.

Legen Sie die Dokumente frühzeitig vor, am besten direkt nach der Registrierung, dann verzögert sich keine Auszahlung.

So läuft die Verifizierung ab

Sie laden alle Dokumente direkt in Ihrem Konto hoch, im Menüpunkt Verifizierung. Der Ablauf dauert für die meisten Spieler unter fünf Minuten, die Bearbeitung auf unserer Seite in der Regel 24 bis 48 Stunden. Bei Lesbarkeitsproblemen oder Namensabweichungen melden wir uns per E-Mail oder Live-Chat, der rund um die Uhr besetzt ist.

• Konto öffnen und den Bereich Verifizierung aufrufen
• Lichtbildausweis beidseitig abfotografieren und hochladen
• Adressnachweis aus den letzten 3 Monaten hochladen
• Nachweis Ihres Zahlungsmittels beilegen
• Bearbeitung abwarten, Status sehen Sie jederzeit im Konto
• Bei Rückfragen antworten wir per Live-Chat oder an [email protected]

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit stark eingeschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams sehen die Daten, und ausschliesslich zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten geben wir sie weiter. Verkaufen oder Weitergeben an Dritte zu Werbezwecken findet nicht statt.

Herkunft Ihrer Mittel

Bei einzelnen Einzahlungen ab 10 000 CHF oder kumulierten Einzahlungen ab 25 000 CHF innerhalb von 90 Tagen fragen wir nach, woher die Gelder stammen. Das ist keine Verdächtigung, sondern eine gesetzliche Prüfungsstufe, die die Höhe des Betrags auslöst, nicht Ihr Verhalten.

Als Belege akzeptieren wir Lohnabrechnungen der letzten drei Monate, den aktuellen Steuerbescheid, einen Verkaufsvertrag etwa für ein Fahrzeug oder eine Immobilie, Erbschaftsdokumente oder Kontoauszüge, aus denen der Zufluss ersichtlich ist. Ein einzelnes passendes Dokument genügt meist, bei sehr hohen Beträgen kombinieren wir zwei Belege.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Prüfsystem, das ungewöhnliche Muster markiert: rasche Guthabenwechsel ohne Spielaktivität, Einzahlungen kurz vor hohen Abhebungen oder auffällige Strukturen mit mehreren Zahlungsmitteln. Markierte Fälle klärt unser Compliance-Team manuell, was Auszahlungen gelegentlich um wenige Tage verzögern kann.

Auszahlungen leiten wir auf dieselbe Methode zurück, über die die Einzahlung erfolgt ist. Ausgezahlt wird ab 25 CHF, maximal 5 000 CHF pro Tag und 10 000 CHF pro Woche. Gebühren berechnen wir keine. E-Wallets und Kryptowährungen bearbeiten wir innerhalb von 24 Stunden, Krypto-Auszahlungen meist innerhalb einer Stunde, Karten und Banküberweisungen in 1 bis 3 Werktagen.

Wenn Verifizierung scheitert

Fehlen Dokumente oder stimmen sie nicht mit Ihren Kontodaten überein, sperren wir Auszahlungen, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Spielen und Einzahlen bleiben währenddessen möglich. Reichen Sie die Unterlagen nicht innerhalb von 30 Tagen nach, deaktivieren wir das Konto, zahlen Ihre eingezahlten Guthaben aber auf ein von Ihnen nachgewiesenes Zahlungsmittel zurück.

Bei begründetem Verdacht auf Geldwäscherei, Identitätsbetrug oder Nutzung durch Dritte sperren wir das Konto sofort, frieren die betreffenden Guthaben ein und erstatten Meldung an die zuständige Finanzermittlungsstelle. Gegen jede Massnahme können Sie sich per E-Mail an [email protected] wenden und Belege nachreichen, wir prüfen jeden Fall einzeln.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen bewahren wir fünf Jahre ab Schliessung Ihres Kontos auf. Die Lizenzbestimmungen von Curaçao verlangen diese Frist, damit Behörden Nachforschungen nachvollziehen können. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente vollständig, ausser ein konkreter rechtlicher Anlass eine längere Speicherung vorschreibt.

Sie haben jederzeit das Recht, eine Kopie Ihrer bei uns hinterlegten Daten zu verlangen oder eine Berichtigung fehlerhafter Angaben zu beantragen. Anfragen dazu beantworten wir über den Live-Chat und per E-Mail.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

Die Bearbeitung Ihrer Dokumente dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden. Vollständige und gut lesbare Unterlagen verkürzen die Prüfung deutlich, den Status sehen Sie jederzeit in Ihrem Konto.

Muss ich bei jeder Auszahlung neue Dokumente einreichen?

Nein. Nach einmalig abgeschlossener Verifizierung gilt diese dauerhaft. Neue Dokumente verlangen wir nur bei abgelaufenen Ausweisen, geänderten Personalien oder wenn die Höchstbeträge für Einzahlungen überschritten werden.

Kann ich einzahlen, bevor ich verifiziert bin?

Ja, Einzahlungen ab 20 CHF und das Spielen sind vor der Verifizierung möglich. Die vollständige Identifizierung verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung.

Warum erfolgt meine Auszahlung auf die Einzahlungsmethode?

Unsere Regeln und die Lizenzvorgaben schreiben vor, dass Gelder auf demselben Weg zurückfliessen, auf dem sie eingezahlt wurden. Das schützt Sie vor Missbrauch Ihres Kontos durch Dritte.